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Me han abierto diligencias por blanqueo de capitales: qué hacer
Si hay diligencias por blanqueo de capitales te arriesgas a sanciones penales, intervención de bienes y graves consecuencias empresariales. Riesgos: embargos, auditorías, inhabilitaciones y pérdida de confianza comercial. Primeros pasos: no destruir documentación, archivar movimientos bancarios y consultar un penalista experto en delitos económicos. El abogado solicitará diligencias complementarias, coordinará informes periciales y planteará medidas de defensa frente a la interpretación de movimientos económicos. Aquí podrás localizar abogados especializados en delitos económicos que te ayuden a preservar patrimonio y defensa penal.
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