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¿Cómo cumplir las obligaciones AML/KYC al crear un exchange en España?
Si estás planificando abrir un exchange, te enfrentas a exigencias de prevención de blanqueo, identificación de clientes y controles internos; el incumplimiento conlleva multas, sanciones administrativas y pérdida de licencia. Primeros pasos: diseñar políticas AML/KYC, evaluar proveedores de verificación de identidad y documentar procedimientos. Un abogado especializado te ayudará a redactar políticas, implantar controles, formar al personal, preparar auditorías y representar a la empresa ante supervisores. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que diseñen e implementen programas de cumplimiento que reduzcan riesgos regulatorios.
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