“Super”
Sobre RISKS INTERNATIONAL SAS
RISKS INTERNATIONAL S.A.S. es una consultora colombiana especializada en cumplimiento normativo, gestión de riesgos LA/FT y debida diligencia (KYC). Desde su plataforma tecnológica ofrecen validación de listas sancionatorias, monitoreo de contrapartes y servicios de oficial de cumplimiento tercerizado (incluye opción bilingüe). La firma declara certificación ISO9001, cobertura en más de 10 países y pone a disposición un diagnóstico inicial LA/FT sin costo para nuevos clientes, además de programas de formación y diplomados en tratamiento de datos y compliance.
Por qué elegir a RISKS INTERNATIONAL SAS
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Características y servicios
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Super
Con RISKS INTERNATIONAL tenemos un aliado estratégico para el crecimiento seguro de nuestra empresa. Es una empresa que se compromete 100% con sus clientes, su ética y profesionalismo han hecho que nuestra organización se mantenga fuerte y este preparada para los cambios que siempre surgen en el mercado.
RISKS Internacional es una empresa que se toma muy en serio el tema del riesgo y la seguridad. Su misión, en pocas palabras, es ayudar a las organizaciones a estar un paso adelante frente a cualquier amenaza, ya sea legal, operativa o de seguridad. No se trata solo de cumplir con normas, sino de entender bien los riesgos y saber cómo manejarlos de forma inteligente. Lo bueno es que lo hacen desde una mirada práctica y con soluciones reales, ajustadas a lo que cada cliente necesita. Es como tener un aliado que te ayuda a tomar decisiones más seguras y a evitar dolores de cabeza antes de que aparezcan.
Risks International es una empresa especializada en la mitigación de riesgos, reconocida por su excelente calidad humana, gestión oportuna y altos estándares de servicio. Su compromiso permite a las organizaciones tomar decisiones más seguras y estratégicas para el bienestar y sostenibilidad de sus operaciones.
Quisiera destacar el enfoque estratégico y proactivo de RISKS INTERNATIONAL S.A.S. en la gestión del riesgo de lavado de activos. Gracias a sus soluciones tecnológicas, hemos podido fortalecer nuestros controles internos y optimizar nuestros procesos de cumplimiento con total confianza.
RISKS INTERNATIONAL, Permite proteger tu empresa y fortalecer tu futuro, donde otros ven amenazas, RISKS INTERNATIONAL crea soluciones para que tomes decisiones seguras y sostenibles. Prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es proteger a las personas, las empresas y la sociedad. Y RISKS INTERNATIONAL lo hace con convicción, haciendo que las cosas se hagan bien y con integridad.
He tenido la oportunidad de interactuar con Risks International en varias ocasiones y siempre he quedado impresionado con la calidad de su trabajo y el excelente servicio al cliente. Desde el primer contacto, el equipo de Risks International demuestra un profundo conocimiento. Son expertos en identificar, evaluar y mitigar una amplia gama de riesgos, ya sean operativos, financieros, estratégicos o de cumplimiento. Su enfoque es siempre proactivo y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente, lo que garantiza soluciones efectivas y personalizadas. Lo que realmente distingue a Risks International es su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. El personal es sumamente profesional, atento y receptivo. Responden rápidamente a cualquier inquietud, brindan explicaciones claras y concisas, y se aseguran de que uno se sienta completamente informado y apoyado durante todo el proceso. Su comunicación es transparente y su ética de trabajo es impecable. En resumen, Risks International es una empresa altamente recomendable para cualquier organización que busque servicios de primera categoría. Su combinación de experiencia técnica, atención al detalle y un servicio al cliente excepcional los convierte en un socio invaluable.
En RISKS INTERNATIONAL encontramos mucho más que un proveedor: un verdadero aliado. Sus herramientas tecnológicas nos han hecho la vida más fácil y su equipo siempre está dispuesto a ayudar. ¡Gracias por acompañarnos en la prevención del riesgo!
Preguntas frecuentes
¿Ofrecen diagnóstico inicial gratuito en prevención LA/FT?
Sí. Su web anuncia un 'Diagnóstico LA/FT inicial sin costo' como puerta de entrada para evaluar riesgos y proponer acciones.
¿Proveen oficiales de cumplimiento tercerizados y en inglés?
Sí. El sitio indica que ofrecen oficiales de cumplimiento tercerizados, 'ya sea bilingüe o no', en modalidad remota o presencial.
¿Realizan validación de listas sancionatorias y PEPs?
Sí. Disponen de soluciones tecnológicas para validación online de listas restrictivas, PEPs y score de riesgo para debida diligencia.