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La empresa me imputa blanqueo de capitales

Si tu empresa te imputa por blanqueo de capitales, hay riesgo de investigación financiera, congelación de activos y sanciones económicas. Primeros pasos: conserva correos y justificantes contables, no elimines información y solicita asesoría penal y financiera. Un abogado penalista coordinará peritajes económicos, solicitará documentación complementaria y explorará acuerdos de colaboración y estrategias de defensa. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que te orienten sobre este tipo de casos.

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Abogados especializados en este caso

Cabrejo Hortua Abogado

★ 5,0 (1) Penalistas Cabrejo Hortua Abogado es una consulta jurídica localizada en Tunja (Av. Universitaria #39-77). Especializada en defensa penal y asesoría en derecho constitucional e internacional, … Tunja

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Santamaria y Asociados

★ 2,6 (0) Penalistas En el despacho de Oscar Santamaría (Oscar Santamaría Abogados / Santamaria y Asociados) el equipo concentra su práctica en derecho penal, derecho disciplinario y … Medellín

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ARAMBURO RESTREPO ABOGADOS

★ 1,0 (1) Penalistas Aramburo Restrepo Abogados, con sede en el Edificio Corficolombiana de Medellín, combina práctica en Propiedad Intelectual, Derecho Civil y litigios. Fundada en 2015 por … Medellín

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Abogado Penalista Edwin Ballesteros

★ 5,0 (15) Penalistas Barranquilla

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JHONATHAN VALBUENA ABG ABOGADOS

★ 3,0 (2) Penalistas Jhonathan Valbuena —abogado y fundador de Valbuena Abogados en Pereira (Risaralda)— ofrece representación judicial y asesoría extrajudicial en Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Laboral … Pereira

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VAVC - Servicios Legales

★ 5,0 (17) Penalistas Pasto

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EQV Abogados

★ 5,0 (0) Penalistas EQV Abogados combina práctica en Extranjería y Derecho Corporativo con sedes en Bogotá y oficinas en Orlando (EE. UU.). El despacho ofrece trámites de … Bogotá

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MG Consultores Legales S.A.S.

★ 5,0 (0) Penalistas MG Consultores Legales S.A.S. es una firma con sede en Bogotá especializada en derecho penal y con capacidad para asumir asuntos civiles, laborales, mercantiles, … Bogotá

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SAENZ HINESTROZA ABOGADOS CONSULTORES S A S

★ 5,0 (0) Penalistas Saenz Hinestroza Abogados Asociados S.A.S (Bogotá) presta asesoría y representación en áreas clave: derecho civil (abogados-derecho-civil), derecho penal (abogados-penalistas-derecho-penal), derecho laboral y seguridad social … Bogotá

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abogados jucoing

★ 5,0 (0) Penalistas Grupo Empresarial Jucoing (Abogados Jucoing) es un despacho con sede en Tunja que ofrece asesoría legal para empresas y particulares en áreas clave como … Tunja

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Legal Consultant Associates

★ 5,0 (0) Penalistas Legal Consultant Associates ofrece soluciones jurídicas integrales desde Barranquilla con enfoque en derecho civil, mercantil, laboral, de familia y penal. Además de litigio y … Barranquilla

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Mattar y Asociados

★ 5,0 (0) Penalistas Mattar y Asociados — Cobertura Legal Integral (Valledupar) ofrece asesoría, consultoría y representación judicial en derecho mercantil, laboral, penal, civil, administrativo y de familia. … Valledupar

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Suarez Dimarti Abogados

★ 5,0 (0) Penalistas Suárez Dimarti Abogados S.A.S. es una firma con sede en Bogotá (Calle 125 #16-45, Oficina 501) que centra su práctica en derecho de seguros … Bogotá

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Defense Group Abogados & Criminalistas

★ 5,0 (0) Penalistas Defense Group Abogados & Criminalistas (Calle 36 No. 15-32, Edif. Colseguros Oficina 1105, Bucaramanga) combina práctica penal y pericial para construir defensas y representaciones … Bucaramanga

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Asesorías, Consultorías e Inversiones ALDER…

★ 5,0 (0) Penalistas ALDERECHO (Asesorías, Consultorías e Inversiones ALDERECHO S.A.S.) es una firma boutique con sede en Medellín que construye defensas penales estratégicas para funcionarios públicos, directivos … Medellín

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Abogados La Plata Huila

★ 5,0 (0) Penalistas Servicios Jurídicos Especializados (SJE) es un despacho con presencia en el sur occidente colombiano que ofrece asesoría y representación en Derecho Penal, Derecho de … La Plata

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García y Asociados Asesores

★ 5,0 (0) Penalistas García y Asociados Asesores S.A.S (Bogotá) ofrece asesoría y representación legal tanto a empresas como a personas naturales, con especial foco en recuperación de … Bogotá

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Abogados Malavera Lawyers Company

★ 5,0 (0) Penalistas Abogados Malavera Lawyers Company, con sede en Bogotá (Calle 73 #14-33 oficina 302), combina experiencia penalista y asesoría corporativa para empresas y personas. Fundada … Bogotá

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Orbes y Zuñiga Abogados

★ 5,0 (0) Penalistas Orbes y Zuñiga Abogados es una firma especializada en Derecho Penal, Derecho Penal Económico y Derecho Disciplinario con presencia operativa en Bogotá y Cali. … Popayán

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Global Law Abogados Cartagena

★ 3,3 (0) Penalistas Global Law Abogados Cartagena reúne un equipo multidisciplinario de abogados con sedes en Cartagena y Barranquilla que presta asesoría y consultoría jurídica en Derecho … Cartagena de Indias

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