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Operaciones internacionales sospechosas: ¿qué ocurre con la cooperación internacional?
Si detectas movimientos de fondos hacia otras jurisdicciones y temes una investigación, puedes enfrentarte a solicitudes de información, comisiones rogatorias o congelación transfronteriza de activos, con retrasos y costes procesales. Reúne contratos, justificantes de transferencia y datos de destinatarios; consulta con un abogado que tenga experiencia internacional. El profesional gestionará la interlocución con bancos, activará mecanismos de cooperación y coordinará peritos para rastrear el rastro del dinero. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que gestionen la dimensión internacional del caso y reduzcan riesgos de bloqueo y pérdida patrimonial.
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