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Mi banco ha remitido una comunicación de operación sospechosa: ¿qué pasa ahora?
Si tu banco ha remitido una comunicación sobre una operación sospechosa, es probable que se abra una investigación que puede derivar en bloqueos, requerimientos o sanciones administrativas. Revisa la operación, conserva contratos, justificantes y explicaciones al banco y evita movimientos que obstaculicen la investigación. Un abogado puede asesorarte para presentar documentación que acredite el origen lícito, solicitar acceso a las actuaciones y negociar con la entidad y la autoridad supervisora. Encontrar un abogado con experiencia en relación banco-cliente puede ayudarte a aclarar la situación y reducir el impacto operativo y reputacional.
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