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He hecho compras grandes en efectivo y me investigan: ¿me pueden acusar de blanqueo?
Si has realizado pagos significativos en efectivo y han generado sospechas, puedes ser objeto de investigación por su posible relación con actividad ilícita; riesgos habituales son congelación de fondos, sanciones y problemas fiscales. Reúne tickets, facturas y justificantes de procedencia del efectivo y evita convertir el dinero en activos sin asesoramiento. Un abogado especializado te ayudará a ordenar la documentación, coordinar peritajes y demostrar el origen lícito o justificar la operación como donación o venta. En un directorio de abogados especializados podrás localizar expertos que sepan manejar evidencias y negociaciones con autoridades.
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