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Derecho Penal Económico y Delitos Financieros en Quito

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Derecho Penal Económico y Delitos Financieros en Quito

Román & Román Abogados — Quito
★ 4,7 (29) Derecho Penal Económico y… Román&Román Abogados, con sede en Iñaquito (Quito) —Edificio La Previsora, Naciones Unidas E3-39 y Amazonas— ofrece asesoría y patrocinio en derecho penal, penal tributario, … Quito
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Barrera, Andrade Abogados | BACLAW — Quito
★ 5,0 (2) Derecho Penal Económico y… BACLAW — Barrera Andrade Abogados (Quito) combina más de 38 años de práctica con especialización en banca y finanzas, asesoría fiduciaria y derecho societario. … Quito
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JHL Abogados — Quito
★ 4,9 (48) Derecho Penal Económico y… Quito
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Miranda Soluciones Jurídicas | Abogado penalista Quito — Quito
★ 5,0 (2) Derecho Penal Económico y… Miranda Soluciones Jurídicas, con sede en Quito (Av. 12 de Octubre y Baquerizo Moreno), ofrece defensa penal y asesoría estratégica en casos de alta … Quito
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Puco Mera Law Firm — Quito
Derecho Penal Económico y… Puco Mera Law Firm en Quito combina defensa penal, derecho civil y derecho de familia con atención directa por WhatsApp y email. Con matriz … Quito
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Global Advice (GA) — Quito
Derecho Penal Económico y… Global Advice (GA) es un despacho boutique con sede en Quito (Av. González Suárez N32-477, Edificio El Canciller, Oficina 101) fundado en 2001. La … Quito
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R&F Abogados — Quito
★ 1,0 (0) Derecho Penal Económico y… R&F Law Firm (R&F Abogados) es una firma de Quito especializada en Derecho Penal Económico y de la Empresa con sede en el Edificio … Quito
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DELEX abogados — Quito
★ 4,9 (0) Derecho Penal Económico y… DELEX (Delex Cía. Ltda.) es un despacho de abogados empresariales con sede en Quito y oficinas en Portoviejo y Cuenca, especializado en derecho mercantil … Quito
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Delex — Quito
★ 5,0 (0) Derecho Penal Económico y… Quito
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Problemas legales que resolvemos

Casos más comunes en derecho penal económico y delitos financieros en Quito

Me acusan de fraude fiscal por declaraciones falsas Si te han notificado una acusación por declaraciones fiscales falsas, puedes sentir miedo por multas, embargos y la posibilidad de … Más información → Mi empresa enfrenta una investigación por blanqueo de capitales Si estás en una investigación por blanqueo de capitales, te preocupa el bloqueo de cuentas, la pérdida de contratos y … Más información → Me han detenido por delitos societarios y me preocupan las medidas cautelares Si te han detenido por presuntos delitos societarios, además del riesgo penal temes embargos, inhabilitación y bloqueo de cuentas que … Más información → La policía ha registrado la oficina y han intervenido documentación contable Si la policía ha registrado tu oficina y ha intervenido documentación, corres el riesgo de que se utilicen esos documentos … Más información → Mi administrador está acusado de apropiación indebida y soy socio perjudicado Si eres socio y el administrador es acusado de apropiación indebida, te preocupa la pérdida de activos, la paralización de … Más información → La Agencia Tributaria solicita responsabilidad penal por operaciones de IVA Si la Agencia Tributaria inicia diligencias por IVA, afrontas multas, liquidaciones complementarias y riesgo de responsabilidad penal si se detecta … Más información → Mi empresa está en concurso y hay sospechas de ocultación de activos Si en un concurso se sospecha ocultación de activos, te arriesgas a sanciones penales, nulidad de operaciones y responsabilidad personal … Más información → Me imputan falsificación de facturas por expedientes de proveedores Si te imputan falsificación de facturas, enfrentas sanciones, devolución de impuestos y riesgo penal por simulación de operaciones. Las consecuencias … Más información → Hay una investigación por delitos contra la Seguridad Social por cotizaciones no ingresadas Si investigan cotizaciones no ingresadas, te pueden imponer multas, exigir pagos retroactivos y, en casos graves, iniciar responsabilidades penales por … Más información → Denuncian a la empresa por fraude en subvenciones públicas Si se te acusa de fraude en subvenciones, te enfrentas a la devolución de fondos, sanciones y posible imputación penal … Más información → Me acusan de corrupción en contratos públicos Si te acusan de corrupción en contratos públicos, corres riesgo de prisión, inhabilitación y pérdida de contratos. Además puede abrirse … Más información → Mi cuenta bancaria ha sido embargada por delito económico y necesito recuperarla Si tu cuenta ha sido embargada, te enfrentas a falta de liquidez, incumplimiento de pagos y paralización de negocio. Las … Más información → Me han bloqueado operaciones internacionales por posible blanqueo con criptomonedas Si te bloquean operaciones internacionales por sospecha de blanqueo con criptomonedas, puedes sufrir congelación de fondos, investigación internacional y pérdida … Más información → Soy administrador y me imputan por pagos a facturas falsas Si como administrador te imputan por pagos a facturas falsas, te pueden imputar delitos de falsedad, fraude y responsabilidad por … Más información → La auditoría interna detecta manipulación contable y quiero preparar la defensa Si una auditoría detecta manipulación contable, existe riesgo de apertura de diligencias penales, sanciones administrativas y reproches civiles. Pueden derivarse … Más información →

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