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La empresa me imputa blanqueo de capitales

Si tu empresa te imputa por blanqueo de capitales, hay riesgo de investigación financiera, congelación de activos y sanciones económicas. Primeros pasos: conserva correos y justificantes contables, no elimines información y solicita asesoría penal y financiera. Un abogado penalista coordinará peritajes económicos, solicitará documentación complementaria y explorará acuerdos de colaboración y estrategias de defensa. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que te orienten sobre este tipo de casos.

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Abogados especializados en este caso

Abogado Daniel Guerra - IDJ ABOGADOS

★ 5,0 (20) Penalistas Daniel Guerra lidera en Ibarra la práctica de IDJ ABOGADOS, ofreciendo defensa penal y asesoría civil, laboral, de familia, corporativa e inmobiliaria. Con más … Ibarra

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Bustamante Abogados

★ 4,5 (8) Penalistas Bustamante Abogados ofrece asesoría y representación en Quito en áreas clave como Derecho Administrativo, Laboral, Constitucional, de Familia, Propiedad Intelectual, Societario, Civil, Penal y … Quito

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Muñoz & Asociados

★ 5,0 (2) Penalistas Muñoz & Asociados, con sede en Quito (Edificio Solano, Gaspar de Villarroel), ofrece asesoría y patrocinio en derecho constitucional, civil, penal, laboral, administrativo, societario, … Quito

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Caupolicán Ochoa - Estudio Jurídico desde 1…

★ 3,6 (58) Penalistas Caupolicán Ochoa es un estudio jurídico con presencia en Quito y Cuenca y una trayectoria desde 1978. Su equipo combina experiencia en defensa penal, … Cuenca

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Solve - Asesores Legales

★ 5,0 (7) Penalistas Solve - Asesores Legales (Loja) es una firma local con presencia pública en LinkedIn desde 2013 y un equipo reducido de abogados que combina … Loja

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Caupolicán Ochoa | Abogado Quito

★ 4,3 (6) Penalistas Caupolicán Ochoa es un estudio jurídico con presencia en Quito y Cuenca que reúne casi cinco décadas de experiencia en defensa penal, derecho constitucional, … Quito

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JF Estudio Jurídico

★ 5,0 (4) Penalistas JF Estudio Jurídico (Ibarra) concentra su práctica en la defensa penal y en la protección jurídica de empresas frente a riesgos penales. José Flores … Ibarra

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Estudio Jurídico Argudo

★ 5,0 (4) Penalistas Estudio Jurídico Argudo (DR. ROMULO ARGUDO & ASOCIADOS) ofrece patrocinio y asesoría en Cuenca y a nivel nacional en derecho penal, laboral, constitucional, civil, … Cuenca

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Gladys Terán & Abogados Asociados

★ 4,9 (16) Penalistas Gladys Terán & Abogados Asociados es un despacho de Quito que concentra su práctica en Derecho Penal —con experiencia en casación y revisión— y … Quito

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GCS Consultores & Soluciones

★ 5,0 (1) Penalistas GCS Consultores & Soluciones (GCS Ecuador) opera desde Loja y la Región Sur del país con un equipo multidisciplinario de abogados y consultores. Sus … Yanzatza

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JS Abogados&Asociados

★ 5,0 (1) Penalistas JS Abogados&Asociados S. A. (Guayaquil) reúne un equipo jurídico multidisciplinario que atiende procesos civiles, penales y laborales, así como asuntos societarios, mercantiles, administrativos, de … Guayaquil

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Irigoyen Law Firm

★ 5,0 (1) Penalistas Irigoyen Law Firm (Quito) combina litigio, arbitraje y asesoría corporativa para empresas y grupos económicos. Fundada en 2012, la firma declara especialidad en Litigio … Quito

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Sapientia et Lex - Abogados

★ 5,0 (1) Penalistas Sapientia Et Lex, con sede en Quito (Oficina en 9 de Octubre y Av. Eloy Alfaro, Oficina 701), combina práctica corporativa y litigiosa: Derecho … Quito

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Tapia & Asociados Buró Jurídico

★ 5,0 (1) Penalistas Tapia & Asociados Buró Jurídico (Guayaquil y Playas) ofrece asesoría, patrocinio y litigios desde 1990. El equipo incluye a Carlos Julio Tapia Velásquez (Socio … General Villamil

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RQR Abogados Asesores Legales C. LTDA

★ 5,0 (1) Penalistas RQR Abogados, Asesores Legales C.LTDA. (Guayaquil) combina defensa procesal y asesoría preventiva en derecho penal, laboral, familia, tránsito e inmigración. Con sede en Av. … Guayaquil

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COAbogados

★ 4,6 (9) Penalistas COAbogados es un estudio jurídico con sedes en Quito y Guayaquil, fundado en 1986, que ofrece asesoría y defensa en múltiples áreas: derecho mercantil, … Quito

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APEX LEGAL GROUP

★ 4,2 (5) Penalistas Apex Legal Group (Quito) combina un equipo multidisciplinario de abogados con experiencia en recuperación de cartera, derecho civil, societario, laboral y penal. Con sede … Quito

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Consultores-360 Latam

★ 5,0 (1) Penalistas Consultores-360 Latam es una firma boutique en Quito que combina asesoría legal corporativa con consultoría empresarial, protección de datos y programas de coaching y … Quito

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LEXNOVA ABOGADOS S.A.S

★ 5,0 (2) Penalistas LEXNOVA ABOGADOS S.A.S ofrece en Ibarra y cobertura nacional servicios jurídicos orientados a empresas y personas. Desde 2012 el estudio publica servicios concretos: constitución … Ibarra

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Gonzalez Jaramillo Estudio Jurídico

★ 5,0 (2) Penalistas Gonzalez Jaramillo Estudio Jurídico (fundado en 2009) ofrece patrocinio judicial y asesoría en Quito en áreas de litigio como penal, civil, familia y laboral, … Quito

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