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Mi familiar me ha transferido dinero y ahora hay sospechas: ¿qué hago?
Si has recibido transferencias de un familiar que ahora son objeto de sospecha, puedes ser citado para explicar el origen de los fondos o ver congelados esos recursos; también hay riesgos fiscales si no se justifican como donación o préstamo. Debes reunir acuerdos escritos, justificantes del pago y comunicaciones con el remitente y evitar movimientos que compliquen la trazabilidad. Un abogado especializado te ayudará a documentar la procedencia, redactar contratos de préstamo o donación, y defenderte ante autoridades. Aquí podrás localizar abogados especializados en operaciones familiares y en la defensa frente a investigaciones.
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