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Derecho Penal Económico y Delitos Financieros en San Martín de Porres

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Derecho Penal Económico y D... Derecho Penal Económico y Delitos Financieros

SUASNABAR Abogados & Asesores es un despacho con sede en Lince (Av. Arenales 1912, Of.505, Lima) que combina asesoría corporativa …

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Si estás en una investigación por blanqueo de capitales, te preocupa el bloqueo de cuentas, la pérdida de contratos y …
Me han detenido por delitos societarios y me preocupan las medidas cautelares

Si te han detenido por presuntos delitos societarios, además del riesgo penal temes embargos, inhabilitación y bloqueo de cuentas que …
La policía ha registrado la oficina y han intervenido documentación contable

Si la policía ha registrado tu oficina y ha intervenido documentación, corres el riesgo de que se utilicen esos documentos …
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Si eres socio y el administrador es acusado de apropiación indebida, te preocupa la pérdida de activos, la paralización de …
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Si te imputan falsificación de facturas, enfrentas sanciones, devolución de impuestos y riesgo penal por simulación de operaciones. Las consecuencias …
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Denuncian a la empresa por fraude en subvenciones públicas

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Me han bloqueado operaciones internacionales por posible blanqueo con criptomonedas

Si te bloquean operaciones internacionales por sospecha de blanqueo con criptomonedas, puedes sufrir congelación de fondos, investigación internacional y pérdida …
Soy administrador y me imputan por pagos a facturas falsas

Si como administrador te imputan por pagos a facturas falsas, te pueden imputar delitos de falsedad, fraude y responsabilidad por …
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