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Uso de cuentas de terceros para recibir fondos: ¿puedo ser responsable?
Si usaste la cuenta de otra persona para recibir fondos ahora sospechosos, corres el riesgo de aparecer vinculado a la operación, con consecuencias como congelación de la cuenta, responsabilidad penal y reclamaciones civiles. Lo primero es recopilar comunicación con el titular, contratos, justificantes y explicar la naturaleza de la operación; evita ocultar información. Un abogado te ayudará a documentar la relación, valorar la existencia de dolo o buena fe y plantear recursos o acuerdos con las autoridades. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que asesoren a intermediarios y ayuden a minimizar sanciones y pérdidas.
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