Soy auditor o contable y me investigan por facilitar operaciones de blanqueo
Si eres profesional contable o auditor y eres citado en una investigación por supuestamente facilitar operaciones, afrontas riesgos profesionales, sanciones y pérdida de clientes; además podría abrirse un expediente disciplinario. Reúne los encargos, informes, correos y diligencias realizadas, mantén la confidencialidad y acude a un abogado especializado de inmediato. El abogado analizará la actuación profesional, evaluará la existencia de negligencia o dolo, coordinará la defensa técnica y gestionará la relación con colegios profesionales y aseguradoras. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que combinen defensa penal y defensa profesional.
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