D’Empaire Reyna Abogados, fundado en 1972 y con un equipo de alrededor de 38 abogados, presta asesoría corporativa y litigiosa desde su sede en …
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Alan Aldana & Abogados combina experiencia penal especializada y actuación transnacional desde Caracas. La firma, vinculada a la marca VENFORT, ofrece defensa penal y …
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En Caracas, el Escritorio Jurídico Pablo Verdú y Asociados concentra asesoría y defensa en materia penal y penal económico. Dirigido por el abogado Pablo …
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Me acusan de fraude fiscal por declaraciones falsas
Si te han notificado una acusación por declaraciones fiscales falsas, puedes sentir miedo por multas, embargos y la posibilidad de …
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Mi empresa enfrenta una investigación por blanqueo de capitales
Si estás en una investigación por blanqueo de capitales, te preocupa el bloqueo de cuentas, la pérdida de contratos y …
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Me han detenido por delitos societarios y me preocupan las medidas cautelares
Si te han detenido por presuntos delitos societarios, además del riesgo penal temes embargos, inhabilitación y bloqueo de cuentas que …
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La policía ha registrado la oficina y han intervenido documentación contable
Si la policía ha registrado tu oficina y ha intervenido documentación, corres el riesgo de que se utilicen esos documentos …
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Mi administrador está acusado de apropiación indebida y soy socio perjudicado
Si eres socio y el administrador es acusado de apropiación indebida, te preocupa la pérdida de activos, la paralización de …
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La Agencia Tributaria solicita responsabilidad penal por operaciones de IVA
Si la Agencia Tributaria inicia diligencias por IVA, afrontas multas, liquidaciones complementarias y riesgo de responsabilidad penal si se detecta …
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Mi empresa está en concurso y hay sospechas de ocultación de activos
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Me imputan falsificación de facturas por expedientes de proveedores
Si te imputan falsificación de facturas, enfrentas sanciones, devolución de impuestos y riesgo penal por simulación de operaciones. Las consecuencias …
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Hay una investigación por delitos contra la Seguridad Social por cotizaciones no ingresadas
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Denuncian a la empresa por fraude en subvenciones públicas
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Me acusan de corrupción en contratos públicos
Si te acusan de corrupción en contratos públicos, corres riesgo de prisión, inhabilitación y pérdida de contratos. Además puede abrirse …
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Mi cuenta bancaria ha sido embargada por delito económico y necesito recuperarla
Si tu cuenta ha sido embargada, te enfrentas a falta de liquidez, incumplimiento de pagos y paralización de negocio. Las …
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Me han bloqueado operaciones internacionales por posible blanqueo con criptomonedas
Si te bloquean operaciones internacionales por sospecha de blanqueo con criptomonedas, puedes sufrir congelación de fondos, investigación internacional y pérdida …
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Soy administrador y me imputan por pagos a facturas falsas
Si como administrador te imputan por pagos a facturas falsas, te pueden imputar delitos de falsedad, fraude y responsabilidad por …
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La auditoría interna detecta manipulación contable y quiero preparar la defensa
Si una auditoría detecta manipulación contable, existe riesgo de apertura de diligencias penales, sanciones administrativas y reproches civiles. Pueden derivarse …
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